دسته: صرافی ارز دیجیتال

نیلز اندرسون رود (Nils Anderson Röed)، مدیر تحقیقات جرائم مالی بایننس (Binance)، اعلام کرد این صرافی به تمام درخواست‌های ارتش اسرائیل برای مسدود کردن کیف پول‌های ارز دیجیتال فلسطینی‌ها عمل نمی‌کند. بایننس اخیراً ۸۶ درصد درخواست‌های اسرائیل برای انسداد حساب‌های فلسطینی را رد کرده است. این شرکت از منابع مستقل برای بررسی درخواست‌ها استفاده می‌کند و در صورت اختلاف نظر با مقامات، تحقیقات بیشتری انجام می‌دهد. رود تأکید کرد که بایننس منابع اضافی برای اطمینان از دقت تحقیقات در مناطق حساسی مانند خاورمیانه اختصاص داده است. The post بایننس: بیشتر درخواست‌های اسرائیل برای مسدود کردن کیف پول‌های فلسطینی رد شد ... ادامه مطلب

طبق گزارش CCData، سهم بازار صرافی بایننس (Binance) در سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال اخیر رسید. بایننس تنها ۳۶.۶ درصد از حجم معاملات اسپات و مشتقه در صرافی‌های متمرکز را به خود اختصاص داد که بدترین عملکرد از سپتامبر ۲۰۲۰ است. حجم معاملات اسپات این صرافی نسبت به ماه اوت ۲۳ درصد کاهش یافت و سهم بازار آن به ۲۷ درصد رسید. در مقابل، صرافی کریپتودات‌کام (Crypto.com) با رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم معاملات، سهم خود را افزایش داد. این کاهش سهم بازار بایننس همزمان با افزایش فشارهای نظارتی بر این صرافی رخ داده است. The ... ادامه مطلب

تصمیم صرافی کراکن (Kraken) برای حذف ارز دیجیتال مونرو (XMR) از لیست معاملاتی خود در منطقه اقتصادی اروپا تا پایان اکتبر ۲۰۲۴، باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت این ارز به حدود ۱۴۴.۵۰ دلار شد. این اقدام که به دلیل افزایش نظارت‌های قانونی صورت گرفته، نگرانی‌ها درباره آینده ارزهای دیجیتال متمرکز بر حفظ حریم خصوصی را افزایش داده است. تحلیلگران اکنون نگران شکست سطح حمایتی ۱۵۰ دلاری مونرو هستند. این رویداد نشان‌دهنده فشار فزاینده قانون‌گذاران بر ارزهای دیجیتال ناشناس است. برخی کارشناسان معتقدند مونرو می‌تواند تا میانه سال ۲۰۲۶ به رکورد قیمتی ۵۱۸ دلار برسد، اما این امر مستلزم غلبه بر ... ادامه مطلب

صرافی بایننس (Binance) موفق به دریافت مجوز کامل فعالیت در آرژانتین از کمیسیون ملی اوراق بهادار این کشور شد. این بیستمین مجوز قانونی جهانی بایننس است که به این شرکت امکان می‌دهد خدمات کامل خود را در آرژانتین ارائه دهد. گیلرمه نازار (Guilherme Nazar)، مدیر بایننس در آمریکای لاتین، این مجوز را نشانه تعهد شرکت به همکاری با مقامات برای ایجاد اکوسیستم امن و پایدار ارزهای دیجیتال دانست. بایننس با اجرای برنامه‌های جامع انطباق و امنیتی، از جمله اقدامات ضدپولشویی و شناسایی مشتریان، به دنبال افزایش اعتماد کاربران است. The post بایننس مجوز کامل فعالیت در آرژانتین را دریافت کرد ... ادامه مطلب

ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل جدید بایننس (Binance)، در مصاحبه‌ای اعلام کرد رویکرد این صرافی ارز دیجیتال به سمت انطباق بیشتر با قوانین تغییر کرده است. تنگ که از نوامبر ۲۰۲۳ جایگزین چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao) ملقب به CZ شده، بر تفاوت سبک مدیریتی خود با بنیانگذار بایننس تأکید کرد. او گفت بایننس اکنون ساختار مدیریتی سنتی‌تری دارد و بر استخدام متخصصان حقوقی و انطباق تمرکز کرده است. تحت مدیریت تنگ، بایننس مجوز فعالیت در دبی، قزاقستان، تایلند و اخیراً هند را کسب کرده است. این تغییرات پس از چالش‌های قانونی متعدد بایننس در سال‌های اخیر و محکومیت CZ صورت ... ادامه مطلب

صرافی بیت هامب (Bithumb)، دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال کره جنوبی، در نظر دارد در بازار سهام نزدک (Nasdaq ) آمریکا لیست شود. این خبر در جلسه سهامداران اعلام شد و شرکت اعلام کرد که تمام گزینه‌های عرضه اولیه سهام این شرکت روی میز است. پیش از این گزارش شده بود که بیت هامب قصد دارد در سال ۲۰۲۵ در بازار کاسداک (Kosdaq) کره جنوبی پذیرش شود. اما قوانین سختگیرانه کره جنوبی در حوزه ارزهای دیجیتال ممکن است باعث این تغییر رویکرد شده باشد. بیت هامب در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۷۴ میلیون دلار حجم معاملات داشته است. The ... ادامه مطلب

صرافی بایننس (Binance) اعلام کرد با ارائه اطلاعات حیاتی به مقامات هندی، به کشف یک شبکه کلاهبرداری در قالب اپلیکیشن بازی آنلاین کمک کرده است. این کلاهبرداری که از طریق اپلیکیشن Fiewin انجام می‌شد، بیش از ۴۷.۶ میلیون دلار از کاربران سرقت کرده بود. واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) به اداره اجرایی هند (ED) در ردیابی وجوه سرقت شده و کشف شبکه کلاهبرداران کمک کرد. در جریان این تحقیقات، چهار نفر دستگیر شدند. مقامات هندی این همکاری را نمونه‌ای از اهمیت مشارکت بخش خصوصی و دولتی در مبارزه با جرایم مالی پیچیده دانستند. The post بایننس به کشف شبکه کلاهبرداری ... ادامه مطلب

داده‌های جدید نشان می‌دهد که بیت‌کوین (BTC) پس از ماه‌ها، در حال بازیابی محبوبیت خود در میان معامله‌گران خرد است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دانلود اپلیکیشن صرافی کوین بیس (Coinbase)، بزرگترین صرافی ایالات متحده، در حال افزایش است. این روند با عملکرد قیمت بیت کوین همبستگی دارد. در اوج بازارهای صعودی، کوین‌بیس در میان ۱۷۵ اپلیکیشن برتر قرار داشت، در حالی که در بازارهای نزولی به زیر رتبه ۵۰۰ سقوط کرد. اخیراً، با بهبود قیمت بیت کوین، محبوبیت اپلیکیشن این صرافی نیز افزایش یافته و به رتبه ۳۸۵ رسیده است. علاوه بر این، شاخص پریمیوم کوین بیس (Coinbase Premium) که ... ادامه مطلب

چهار قربانی تروریسم از وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) شکایت کرده‌اند تا سهم بیشتری از جریمه ۴,۳ میلیارد دلاری بایننس (Binance) به صندوق قربانیان تروریسم دولتی (USVSST) اختصاص یابد. شاکیان می‌گویند DOJ تنها ۹۰۰ میلیون دلار به این صندوق واریز کرده و قصد دارد ۱,۵ میلیارد دلار را به صندوق دیگری منتقل کند. آن‌ها معتقدند این اقدام ناقض قانون مصوب ۲۰۱۵ است. بایننس در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل نقض تحریم‌ها و عدم رعایت قوانین ضدپولشویی، این جریمه را پرداخت کرد. چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل سابق بایننس نیز به ۴ ماه زندان محکوم شد. The post قربانیان تروریسم خواستار سهم کامل ... ادامه مطلب

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با صرافی غیرمتمرکز مانگو مارکتس (Mango Markets) در شبکه سولانا (SOL) به توافق رسید. SEC ادعا می‌کند این پلتفرم با فروش غیرقانونی توکن MNGO، بیش از ۷۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است. Mango DAO و شرکت‌های وابسته بدون پذیرش اتهامات، با پرداخت جریمه ۷۰۰ هزار دلاری، نابودی توکن‌های MNGO و درخواست حذف آن از پلتفرم‌های معاملاتی موافقت کردند. این سازمان نامتمرکز خودگردان همچنین در حال مذاکره برای توافق ۵۰۰ هزار دلاری با کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) است. تحقیقات SEC و CFTC پس از هک ۱۱۰ میلیون دلاری مانگو مارکتس ... ادامه مطلب