دسته: صرافی ارز دیجیتال

پارلمان باهاما، محل استقرار صرافی ورشکسته ارز دیجیتال اف‌تی‌اکس (FTX)، قانون جدید ارزهای دیجیتال را تصویب کرد. کمیسیون اوراق بهادار باهاما روز سه‌شنبه اعلام کرد که قانون دارایی‌های دیجیتال و صرافی‌های ثبت‌شده ۲۰۲۴ (DARE ۲۰۲۴) که پس از فروپاشی اف‌تی‌اکس در نوامبر ۲۰۲۲ وعده داده شده بود، تصویب شده است.. این قانون شامل اصلاحات جامعی برای پرداختن به چشم‌انداز در حال تحول بازارهای دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال است. DARE ۲۰۲۴ طیف گسترده‌تری از فعالیت‌های دارایی دیجیتال را پوشش می‌دهد و الزامات جدیدی را برای حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان معرفی می‌کند. این قانون همچنین چارچوب جامعی برای استیبل کوین‌ها ارائه ... ادامه مطلب

وکلای رایان سلامه (Ryan Salame)، مدیرعامل سابق اف تی اکس (FTX)، درخواست تعویق ۴۵ روزه برای گزارش به زندان وی را به دلیل عوارض پزشکی ناشی از حمله سگ به صورتش ارائه کرده‌اند. در دادخواستی که در ۲۶ ژوئیه (۶ مرداد) در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک ثبت شده، تیم حقوقی سلامه خواستار تغییر تاریخ تسلیم وی برای گذراندن حکم ۷.۵ ساله از ۲۹ اوت (۸ شهریور) به ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) شده‌اند تا او بتواند تحت درمان و جراحی فوری و ضروری قرار گیرد. سلامه پیش‌تر به اتهام توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و تقلب در ... ادامه مطلب

دو اینفلوئنسر ارز دیجیتال از هنگ کنگ به درخواست پلیس این منطقه به فهرست تحت تعقیب سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) اضافه شدند. ونگ چینگ کیت (Wong Ching Kit) ۳۰ ساله، معروف به Coin Young Master، و موک تسون تینگ (Mok Tsun Ting) ۲۶ ساله به اتهام کلاهبرداری، سرقت و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این دو نفر پیش‌تر به دلیل ارتباط با صرافی ارز دیجیتال JPEX که اخیراً سقوط کرده، بازداشت شده بودند. ونگ در سال ۲۰۱۸ با پرتاب پول از پشت‌بام ساختمانی به شهرت رسید و از آن زمان در چندین مورد کلاهبرداری دست داشته است. آن‌ها همچنین ... ادامه مطلب

کوین‌بیس (Coinbase)، درخواستی برای الزام کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به ارائه ایمیل‌های شخصی گری گنسلر (Gary Gensler) در جریان نبرد حقوقی خود با این نهاد ناظر ثبت کرده است. این اقدام پس از نامه‌ای به قاضی کاترین پولک فایلا (Katherine Polk Failla) مبنی بر محدود کردن دامنه درخواست اسناد از نهاد ناظر صورت گرفت. درخواست جدید کوین‌بیس شامل مکاتبات شخصی گنسلر از زمان ریاست او بر کمیسیون بورس از سال ۲۰۲۱ است. کوین‌بیس استدلال می‌کند که این اسناد می‌تواند نقش مهمی در دفاع از اتهامات مبنی بر اجازه معاملات غیرقانونی اوراق بهادار ثبت نشده در پلتفرم خود ... ادامه مطلب

صرافی غیرمتمرکز dYdX روز سه‌شنبه اعلام کرد که یکی از خدمات معاملاتی آن‌چین این پلتفرم مورد حمله قرار گرفته است. این صرافی به کاربران خود هشدار داد تا اطلاع ثانوی از بازدید وب‌سایت dydx.exchange خودداری کنند. به طور مشخص، وب‌سایت نسخه ۳ dYdX، که نسخه قدیمی‌تر پلتفرم معاملاتی آن است و به طور متوسط حجم معاملات مشتقه هفتگی ۱.۵ میلیارد دلاری دارد، مورد حمله قرار گرفته است. این خبر لحظاتی پس از آن منتشر شد که بلومبرگ گزارش داد نسخه ۳ dYdX برای فروش گذاشته شده و خریداران بالقوه شامل بازارساز بزرگ وینترمیوت هستند. این اخبار نگرانی‌هایی را در مورد ... ادامه مطلب

شعبه آمریکایی صرافی ارز دیجیتال بایننس موفق به کسب تأیید دادگاه برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های مشتریان در اوراق خزانه آمریکا شده است. طبق حکم قاضی امی برمن جکسون، بایننس آمریکا می‌تواند وجوه فیات مشتریان را که اکنون در اختیار شرکت امانی دارایی دیجیتال BitGo قرار دارد، در اوراق خزانه با دوره سررسید چهار هفته‌ای سرمایه‌گذاری کند. این صرافی باید شرایطی را رعایت کند، از جمله عدم دخالت اشخاص ثالث در سرمایه‌گذاری و حفظ مقادیر کافی دلار آمریکا برای پاسخگویی به درخواست‌های برداشت مشتریان. همچنین، بایننس آمریکا اجازه دارد دارایی‌های شرکتی خود را با مشاوران سرمایه‌گذاری ثالث سرمایه‌گذاری کند، مشروط بر اینکه ... ادامه مطلب

آناتولی لگکودیموف، بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال بیتزلاتو (Bitzlato)، به ۱۸ ماه حبس محکوم شد. او به اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار درآمد حاصل از قمار و معاملات مواد مخدر غیرقانونی را پنهان می‌کرد، اعتراف کرده بود. قاضی اریک ویتالیانو شرایط سخت بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین را برای صدور حکم او در نظر گرفته است. لگکودیموف طبق توافق، از ادعای مالکیت ۲۳ میلیون دلار دارایی ارزهای دیجیتال توقیف شده صرف نظر کرد. دادستان‌ها او را به تسهیل تبادل ارز دیجیتال در بازار سیاه و عدم نظارت بر کاربران متهم کردند. این پرونده بخشی از ... ادامه مطلب

شرکت امنیت سایبری الیپتیک، حمله‌ای که باعث از دست رفتن بیش از ۲۳۰ میلیون دلار از صرافی وزیراکس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال هند شد را به عوامل کره شمالی نسبت داده است. وزیراکس گزارش اولیه‌ای از این حادثه منتشر کرده و اعلام کرده که شکایت خود را ثبت کرده است. طبق گزارش وزیراکس، این حادثه زمانی رخ داد که یکی از کیف پول‌های چند امضایی شرکت، وجوه را به آدرسی غیرمجاز ارسال کرد. الیپتیک تخمین می‌زند که خسارت حدود ۲۳۵ میلیون دلار شامل بیش از ۲۰۰ دارایی مختلف است. بخشی از این دارایی‌ها قبلاً از طریق چندین صرافی غیرمتمرکز به ... ادامه مطلب

بر اساس گزارش ردیاب بلاک چین لوک‌آن‌چین (Lookonchain)، هکر مرتبط با کره شمالی که ۲۳۰ میلیون دلار از صرافی ارز دیجیتال هندی وزیراکس (WazirX) سرقت کرده بود، اکثر دارایی‌های سرقت‌شده را به اتریوم (ETH) تبدیل کرده است. این هکر درحال‌حاضر بیش از ۵۹,۰۹۷ اتریوم به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار و ۱۵ میلیون دلار دیگر در توکن‌های مختلف در اختیار دارد. هکرها معمولاً توکن‌ها را به اتریوم تبدیل می‌کنند تا از سرویس‌های میکسر مانند تورنادو کش (Tornado Cash) استفاده کنند که فعالیت‌های تراکنشی را پنهان می‌کند. وزیراکس اعلام کرد که این حمله به دلیل عدم تطابق بین رابط دیجیتال و کیف ... ادامه مطلب

بلومبرگ رسماً از بایننس و چانگ پنگ ژائو، به دلیل انتشار مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ که به اشتباه ژائو را رهبر یک «طرح پانزی» توصیف کرده بود، عذرخواهی کرد. مدرن مدیا CL، ناشر بلومبرگ، در شماره ۲۵۰ام خود عذرخواهی عمومی منتشر کرد که نشان‌دهنده عزم جدی برای اصلاح اشتباهات گذشته و بهبود استانداردهای روزنامه‌نگاری است. ژائو پس از انتشار مقاله جنجالی که تأثیرات قابل توجهی داشت، علیه بلومبرگ شکایت کرد. او گفت که پوشش خبری افترا‌آمیز باعث ترویج «نفرت، تحقیر و تمسخر» نسبت به بایننس و خودش شده است. عذرخواهی عمومی بلومبرگ گامی مهم در جهت بازگرداندن اعتماد است. علاوه ... ادامه مطلب