صفحه اصلی > اخبار فوری ارز : دو شهروند چینی به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و پولشویی میلیون‌ها دلار متهم شدند

دو شهروند چینی به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و پولشویی میلیون‌ها دلار متهم شدند



وزارت دادگستری ایالات متحده دو شهروند چینی به نام‌های دارن لی و ییچنگ ژانگ را به اتهام اداره کردن یک کلاهبرداری ارز دیجیتال و پولشویی ده‌ها میلیون دلار متهم کرده است. این دو متهم با ارسال پیام‌هایی افراد را به فرصت‌های «سرمایه‌گذاری» جعلی ارز دیجیتال ترغیب می‌نمودند. با وعده سودهای کلان، قربانیان را وادار می‌کردند حساب‌های بانکی به نام شرکت‌های صوری باز کنند و پول واریز نمایند. سپس این وجوه به بانکی در باهاماس منتقل و به استیبل‌کوین USDT تبدیل می‌شدند. دادستان‌ها می‌گویند این دو نفر ۷۳ میلیون دلار را پولشویی کرده‌اند و کیف پول ارز دیجیتال متعلق به آن‌ها بیش از ۳۴۰ میلیون دلار دارایی دیجیتالی دریافت کرده است.



منبع

پست های مرتبط

برنی مورنو، حامی ارزهای دیجیتال به سنای آمریکا راه یافت

برنی مورنو (Bernie Moreno)، تاجر جمهوری‌خواه و حامی سرسخت ارزهای دیجیتال، در…

۵ دی ۱۴۰۳

ترامپ: برای پیشرفت ارزهای دیجیتال باید تولید برق را به‌شدت افزایش دهیم

دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در مصاحبه با جیم کرامر…

۵ دی ۱۴۰۳

جهش ۱۰۰ درصدی سهام رامبل پس از سرمایه‌گذاری ۷۷۵ میلیون دلاری تتر

سهام شرکت رامبل (Rumble Inc)، پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئو، پس از اعلام سرمایه‌گذاری…

۵ دی ۱۴۰۳

1403 © تمامی حقوق برای کریپتوگرام محفوظ می باشد.