قزاقستان اقدامات خود را علیه صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال تشدید کرده و پلتفرم‌های مرتبط با فعالیت‌های پولشویی را هدف قرار داده است.
بر اساس بیانیه‌ای که از سوی آژانس نظارت مالی قزاقستان (AFM) منتشر شده، این کشور ۳۶ صرافی غیرمجاز با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را تعطیل و دسترسی به بیش از ۳,۵۰۰ پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال ثبت‌نشده را مسدود کرده است.
این اقدامات ناشی از نگرانی‌های فزاینده درباره سوءاستفاده از صرافی‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری سایبری و قاچاق مواد مخدر است. بسیاری از این پلتفرم‌ها، فاقد پروتکل‌های ضد پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) بودند.
همچنین در همکاری با کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان، مقامات ۴.۸ میلیون دلار تتر را ضبط و دو طرح هرمی ارز دیجیتال را منهدم کردند. قزاقستان همچنین اصلاحات قانونی برای مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال در قبال نقض قوانین را معرفی کرده است.
