بایننس و مدیر عامل سابق آن CZ با یک شکایت دسته‌جمعی جدید از سوی سه سرمایه‌گذار رمزارز روبرو هستند که می‌گویند نمی‌توانند «دارایی‌های سرقت شده» خود را بازیابی کنند؛ زیرا صرافی نتوانسته است از فرایند پولشویی جلوگیری کند.
در یک شکایت دسته‌جمعی در 16 آگوست که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، سیاتل ثبت شد، شاکیان مدعی شدند که رمزارزهای آنها به سرقت رفته و این وجوه توسط سارقان به بایننس ارسال شده است تا «ارتباط بین دفتر کل و دارایی‌های آنها» را از بین ببرند و آنها را غیرقابل ردیابی کنند.
شاکیان استدلال کردند که یکی از ویژگی‌های کلیدی تراکنش‌های کریپتویی، «ثبت دائمی تراکنش‌ها» در بلاک چین است که آنها را «به طور دائم و با دقت قابل ردیابی» می‌سازد.
شاکیان می‌گویند بایننس بخش مهمی از این فرایند پولشویی بوده است که قانون RICO را نقض می‌کند.
بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور رگولاتوری جهانی در شرکت توسعه اتریوم Consensys، گفت که او در مورد اینکه آیا این دادخواست می‌تواند این ادعاها را اثبات کند، «مشکوک است.»
با این حال، او عقیده دارد که این شکایت بایننس را در «موقعیت سختی» قرار می‌دهد و گفت که در صورت محاکمه می‌تواند پیامدهای مهمی برای صنعت کریپتو داشته باشد.
