صفحه اصلی > اخبار فوری ارز : هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد

هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد



گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پولشویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از طریق شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ ساله، از اوت ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکت‌های تجاری مختلف جابجا کرده‌اند. طبق قوانین هنگ کنگ، مجازات این جرم تا ۵ میلیون دلار جریمه و ۱۴ سال زندان است. حدود ۲.۲ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفن‌های همراه، کامپیوترها و کیف پول‌های ارز دیجیتال ضبط شده است. این عملیات بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات هنگ کنگ برای مقابله با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال است.



منبع

پست های مرتبط

برنی مورنو، حامی ارزهای دیجیتال به سنای آمریکا راه یافت

برنی مورنو (Bernie Moreno)، تاجر جمهوری‌خواه و حامی سرسخت ارزهای دیجیتال، در…

۵ دی ۱۴۰۳

ترامپ: برای پیشرفت ارزهای دیجیتال باید تولید برق را به‌شدت افزایش دهیم

دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در مصاحبه با جیم کرامر…

۵ دی ۱۴۰۳

جهش ۱۰۰ درصدی سهام رامبل پس از سرمایه‌گذاری ۷۷۵ میلیون دلاری تتر

سهام شرکت رامبل (Rumble Inc)، پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئو، پس از اعلام سرمایه‌گذاری…

۵ دی ۱۴۰۳

1403 © تمامی حقوق برای کریپتوگرام محفوظ می باشد.