صفحه اصلی > اخبار فوری ارز : کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!



وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

لی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل‌های ضدپولشویی را دور بزنند.

این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی که برخی با گذرنامه‌های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی کرده‌اند.

لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار روبه‌روست.



منبع

پست های مرتبط

هفته سرنوشت‌ساز بیت کوین؛ آیا سطح ۸۱ هزار دلار حفظ می‌شود؟

بیت کوین برای جلوگیری از نوسانات نزولی بیشتر، باید کندل هفتگی خود…

۲۵ اسفند ۱۴۰۳

هشدار تحلیلگر ارشد بلومبرگ: بیت کوین ممکن است تا ۱۰,۰۰۰ دلار سقوط کند!

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در بلومبرگ…

۲۵ اسفند ۱۴۰۳

کریپتوکوانت: تقاضا برای بیت کوین به پایین‌ترین سطح در سال ۲۰۲۵ رسید

طبق گزارش پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت (CryptoQuant)، شاخص تقاضای ظاهری برای بیت‌ کوین…

۲۵ اسفند ۱۴۰۳

1403 © تمامی حقوق برای کریپتوگرام محفوظ می باشد.