صفحه اصلی > اخبار فوری ارز : هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد

هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد



گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پولشویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از طریق شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ ساله، از اوت ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکت‌های تجاری مختلف جابجا کرده‌اند. طبق قوانین هنگ کنگ، مجازات این جرم تا ۵ میلیون دلار جریمه و ۱۴ سال زندان است. حدود ۲.۲ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفن‌های همراه، کامپیوترها و کیف پول‌های ارز دیجیتال ضبط شده است. این عملیات بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات هنگ کنگ برای مقابله با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال است.



منبع

پست های مرتبط

متاپلنت با وجود اصلاح قیمت بیت کوین بزرگ‌ترین خرید خود را انجام داد

در پی کاهش ۹.۸ درصدی ارزش بیت‌کوین طی هفته گذشته، سرمایه‌گذاران نشانه‌هایی…

۴ دی ۱۴۰۳

هشدار تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال درباره احتمال سقوط شدید بیت کوین!

علی مارتینز (Ali Martinez)، تحلیلگر تکنیکال مشهور ارزهای دیجیتال هشدار داده که…

۴ دی ۱۴۰۳

خرید بیت کوین در قله قیمتی، مایکرواستراتژی را با ۱۲ درصد ضرر مواجه کرد

مایکرواستراتژی (MicroStrategy) در ۲۳ دسامبر با خرید ۵,۲۶۲ بیت کوین (BTC) به…

۴ دی ۱۴۰۳

1403 © تمامی حقوق برای کریپتوگرام محفوظ می باشد.