صفحه اصلی > اخبار فوری ارز : دستگیری دو نفر به اتهام پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق استیبل کوین تتر

دستگیری دو نفر به اتهام پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق استیبل کوین تتر



مقامات آمریکایی دو نفر را به اتهام طراحی یک طرح پولشویی که شامل انتقال بیش از ۷۳ میلیون دلار از طریق نهادهای مالی ایالات متحده و سپس تبدیل این وجوه به استیبل کوین تتر (USDT) بود، بازداشت کردند. دارن لی (Daren Li)، ۴۱ ساله، در تاریخ ۱۲ آوریل در فرودگاه آتلانتا و ییچنگ ژانگ (Yicheng Zhang)، ۳۸ ساله، روز گذشته در لس آنجلس دستگیر شدند. کیفرخواست علیه این دو نفر روز پنجشنبه در دادگاهی مستقر در کالیفرنیا منتشر شد که نقش آنها را در این طرح پولشویی آشکار کرد.



منبع

پست های مرتبط

استیون میران، حامی بیت کوین، نامزد ریاست شورای مشاوران اقتصادی دولت ترامپ شد

دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، استیون میران (Stephen Miran) را…

۳ دی ۱۴۰۳

رشد چشمگیر استیبل کوین‌های یورویی با حجم معاملات ماهانه ۸۰۰ میلیون یورو

پس از اجرای مقررات بازار دارایی‌های دیجیتال (MiCA) در اروپا، حجم معاملات…

۳ دی ۱۴۰۳

اصلاح قیمت بیت کوین منجر به ثبت بدترین عملکرد هفتگی از زمان پیروزی ترامپ شد

قیمت بیت‌کوین با ۱۲ درصد کاهش از رکورد تاریخی ثبت شده ۱۰۸,۰۰۰…

۳ دی ۱۴۰۳

1403 © تمامی حقوق برای کریپتوگرام محفوظ می باشد.