صفحه اصلی > اخبار فوری ارز : بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد

بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد



آرتور شاباک، از بنیانگذاران و مدیر فناوری سابق پکسفول، به اتهام توطئه برای عدم اجرای برنامه موثر ضد پولشویی اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سهل‌انگاری شاباک، پکسفول را به مرکزی برای پولشویی، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است. شاباک با حداکثر ۵ سال حبس روبروست و از هیئت مدیره پکسفول استعفا خواهد داد. طبق اسناد دادگاه، او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به مشتریان اجازه داده بدون اطلاعات کافی احراز هویت، حساب باز کنند و معامله انجام دهند. همچنین سیاست‌های جعلی ضد پولشویی به اشخاص ثالث ارائه کرده است. این پرونده بخشی از تحقیقات گسترده‌تر وزارت دادگستری درباره پکسفول است که شامل اختلافات حقوقی بین بنیانگذاران و اتهامات سوء استفاده از وجوه و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می‌شود.



منبع

پست های مرتبط

برنی مورنو، حامی ارزهای دیجیتال به سنای آمریکا راه یافت

برنی مورنو (Bernie Moreno)، تاجر جمهوری‌خواه و حامی سرسخت ارزهای دیجیتال، در…

۵ دی ۱۴۰۳

ترامپ: برای پیشرفت ارزهای دیجیتال باید تولید برق را به‌شدت افزایش دهیم

دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در مصاحبه با جیم کرامر…

۵ دی ۱۴۰۳

جهش ۱۰۰ درصدی سهام رامبل پس از سرمایه‌گذاری ۷۷۵ میلیون دلاری تتر

سهام شرکت رامبل (Rumble Inc)، پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئو، پس از اعلام سرمایه‌گذاری…

۵ دی ۱۴۰۳

1403 © تمامی حقوق برای کریپتوگرام محفوظ می باشد.